Corporate Governance コーポレートガバナンス

役員一覧

役員一覧(2019年6月27日現在)

写真
図
  氏名 役職 所有する
当社の
株式の数
経歴
A 月岡 隆 代表取締役会長 44,535株
1975年 4月 当社入社
2007年 6月 当社執行役員需給部長
2008年 6月 当社常務執行役員需給部長
2009年 6月 当社取締役需給部長
2010年 6月 当社常務取締役
(兼)常務執行役員経営企画部長
2011年 4月 当社常務取締役
2012年 6月 当社代表取締役副社長
2013年 6月 当社代表取締役社長
2018年 4月 当社代表取締役会長(現)
2018年 5月 石油連盟会長(現)
B 亀岡 剛 代表取締役副会長
副会長執行役員
11,080株
1979年 4月 シェル石油株式会社入社
2006年 3月 昭和シェル石油株式会社執行役員
2009年 3月 同社常務執行役員
2013年 3月 同社執行役員副社長石油事業COO
2014年 3月 同社執行役員石油事業COO
2015年 3月 同社代表取締役社長グループCEO兼エネルギーソリューション事業COO
2016年 3月 同社代表取締役社長グループCEO
2018年 3月 同社代表取締役 社長執行役員CEO
2019年 4月 当社代表取締役副会長 副会長執行役員(現)
C 木藤 俊一 代表取締役社長
社長執行役員
18,408株
1980年 4月 当社入社
2011年 6月 当社執行役員経理部長
2013年 6月 当社取締役(兼)常務執行役員経理部長
2014年 6月 当社常務取締役
2017年 6月 当社取締役副社長
2018年 4月 当社代表取締役社長
2019年 4月 当社代表取締役社長 社長執行役員( 現)
D 岡田 智典 代表取締役
副社長執行役員
9,036株
1980年 4月 昭和石油株式会社入社
2011年 3月 昭和シェル石油株式会社常務執行役員
2013年 3月 同社専務執行役員
2014年 6月 西部石油株式会社取締役副社長
2015年 6月 同社代表取締役社長
2016年 3月 昭和シェル石油株式会社代表取締役副社長
2018年 3月 同社代表取締役 副社長執行役員兼石油事業COO
2019年 4月 当社代表取締役 副社長執行役員(現)
E 松下 敬 取締役
副社長執行役員
17,502株
1979年 4月 当社入社
2010年 4月 当社執行役員徳山製油所長(兼)徳山工場長
2013年 4月 当社執行役員製造技術部長
2013年 6月 当社取締役(兼)常務執行役員製造技術部長
2014年 6月 当社常務取締役
2017年 6月 当社取締役副社長
2018年 4月 当社代表取締役副社長
2019年 4月 当社取締役 副社長執行役員(現)
昭和シェル石油株式会社取締役(現)
F 新留 加津昭 取締役
専務執行役員
3,429株
1980年 4月 シェル石油株式会社入社
2009年 3月 昭和シェル石油株式会社執行役員
2013年 3月 同社常務執行役員
2019年 4月 当社取締役 専務執行役員(現) 
昭和シェル石油株式会社代表取締役社長(現)
G 出光 正和 取締役(非常勤) 2,422,030株
2010年 4月 公益財団法人出光美術館評議員
公益財団法人出光文化福祉財団評議員
2015年12月 日章興産株式会社取締役副社長
2016年 4月 同社代表取締役社長(現)
2019年 4月 当社取締役(現)
H 久保原 和也 取締役(非常勤) -
2008年12月 弁護士登録、九帆堂法律事務所設立
2010年 4月 総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員
2011年 4月 第一東京弁護士会常議員
2015年 9月 一般社団法人抗認知症薬の適量処分を実現する会監事(現)
2016年 6月 株式会社クラステクノロジー社外監査役(現)
2017年 7月 医療法人社団博英会 三宅歯科医院監事(現)
2018年 3月 日本弁護士連合会代議員(現)
2018年 4月 第一東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会副委員長(現)
2019年 4月 当社取締役(現)
I 谷田 俊之 監査役 5,364株
1984年 4月 当社入社
2013年 7月 当社執行役員物流部長
2018年 6月 当社常勤監査役(現)
2019年 4月 昭和シェル石油株式会社監査役(現)
J 高橋 研児 監査役 1,639株
1984年 4月 シェル石油株式会社入社
2016年 3月 昭和シェル石油株式会社常勤監査役(現)
2019年 4月 当社常勤監査役(現)
社外取締役
  氏名 所有する
当社の
株式の数
経歴 / 選任理由 委員会 2018年度
取締役会への
出席状況
2018年度
監査役会への
出席状況
指名諮問
委員会
報酬諮問
委員会
K 橘川 武郎 -
1987年 4月 青山学院大学経営学部助教授
1996年 4月 東京大学社会科学研究所教授
2007年 4月 一橋大学大学院商学研究科教授
2013年 1月 経営史学会会長
2013年 6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役
2015年 4月 東京理科大学大学院イノベーション研究科(現・東京理科大学経営学研究科)教授(現)
2017年 6月 当社取締役(現)
委員長   15回中
15回
(100%)
-
【選任理由】
過去に社外役員以外の立場で企業経営に関与した経験はありませんが、大学教授としての豊富な経験、幅広い知見および経営学、特にエネルギー産業論の専門家として企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、 社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しています。
L マッケンジー・
クラグストン
-
1982年 6月 カナダ政府外務・国際貿易省入省
2012年11月 駐日カナダ大使
2016年 6月 亀田製菓株式会社社外取締役(現)
2016年 9月 サッポロホールディングス株式会社顧問
関西学院大学教授(現)
2017年 6月 当社取締役(現)
2018年 3月 サッポロホールディングス株式会社社外取締役(現)
2019年 6月 日本特殊陶業株式会社社外取締役(現)
  15回中
15回
(100%)
-
【選任理由】
過去に社外役員以外の立場で企業経営に関与した経験はありませんが、元外交官および大学教授としてビジネスや行政、国際渉外に精通し、企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しています。
M 大塚 紀男 664株
1973年 4月 日本精工株式会社入社
2009年 6月 同社代表執行役社長 指名委員会委員長
2015年 6月 同社取締役会長
2016年 6月 一般社団法人日本ベアリング工業会会長
2017年 3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役
2017年 6月 日本精工株式会社名誉会長
2018年 6月 双日株式会社社外取締役(現)
日本精工株式会社相談役(現)
2019年 4月 当社取締役(現)
2019年 6月 大成建設株式会社社外取締役(現)
  2019年
4月
就任
-
【選任理由】
日本精工株式会社の代表執行役社長および取締役会長を歴任し、グローバルな成長戦略を推進するとともに、コーポレートガバナンスの強化を行うなど、経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しています。
N 安田 結子 199株
1985年 4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1991年 9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社
1993年 9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社
1996年 6月 同社マネージング・ディレクター(現)
2003年 4月 同社日本における代表者、ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク 
エグゼクティブ・コミッティーメンバー(2006年3月退任)
2013年 4月 同社エグゼクティブ・コミッティーメンバー(再任、2016年3月退任)
2015年 6月 SCSK株式会社社外取締役
2017年 3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役
2018年 6月 株式会社村田製作所社外取締役(現)
2019年 4月 当社取締役(現)
  委員長 2019年
4月
就任
-
【選任理由】
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インクの日本における代表者を務め、企業のエグゼクティブアセスメント、CEO後継者育成に携わるなど、経営者としての豊富な経験、グローバル・リーダー育成における幅広い見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しています。
O 小柴 満信 -
1981年10月 日本合成ゴム株式会社(現:JSR株式会社)入社
2002年 6月 JSR株式会社理事 電子材料事業部電子材料第一部長
2003年 6月 同社理事 電子材料事業部長兼電子材料部長
2004年 6月 同社取締役 電子材料事業部長
2005年 6月 同社上席執行役員 電子材料事業部長兼ファイン系事業担当補佐
2006年 6月 同社常務取締役 電子材料事業部長
2007年 6月 同社常務取締役
2008年 6月 同社専務取締役
2009年 4月 同社代表取締役社長
2019年 6月 同社代表取締役会長(現)
当社取締役(現)
    2019年
4月
就任
-
【選任理由】
JSR株式会社にて研究部門、電子材料事業部門に長く携わり、電子材料事業部長を経て、2009年から2019年まで同社代表取締役社長を務めました。同氏は、技術分野における高い専門性ならびに経営者としての豊富な経験および幅広い見識を有しており、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しています。
社外監査役
  氏名 所有
する
当社の
株式の数
経歴 / 選任理由 委員会 2018年度
取締役会への
出席状況
2018年度
監査役会への
出席状況
指名諮問
委員会
報酬諮問
委員会
P 伊藤 大義 4,656株
1973年 5月 公認会計士登録(登録番号5095)
2004年 7月 日本公認会計士協会副会長
2012年 1月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長
2012年 6月 当社監査役(現)、 ITホールディングス株式会社(現:TIS株式会社)社外監査役(現)
2014年 6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外監査役、三菱化学株式会社社外監査役
2015年 6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役(現)
2018年 9月 コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役(現)
  15回中
14回
(93%)
16回中
16回
(100%)
【選任理由】
過去に社外役員以外の立場で企業経営に関与した経験はありませんが、公認会計士および大学教授として企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しています。
Q 山岸 憲司 -
1973年 4月 弁護士登録
1997年 4月 東京弁護士会副会長
2004年 4月 日本弁護士連合会事務総長
2007年 7月 総務省年金記録確認中央第三者委員会委員
2008年 3月 昭和シェル石油株式会社社外監査役
2009年 4月 東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
2012年 5月 日本弁護士連合会会長
2019年 4月 当社監査役(現)
  2019年
4月
就任
同左
【選任理由】
過去に社外役員以外の立場で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しています。
出光興産, 株式会社ディ・エフ・エフ